ÜBERWACHUNG
Die Sammlung von Daten über Mitglieder der Funktionseliten ist der Schlüssel zur Ausübung von verdecktem Einfluss. Die entsprechenden Dienstleistungen, also "Signal Intelligence" und "Human Intelligence", werden auf dem Markt für "Crime as a Service" (CAAS) angeboten. Seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion ist der Markt deutlich gewachsen. Die Digitalisierung erleichtert eine breite Datenerhebung.
TRANSFER
Kern der neuen Strategien des Organisierten Verbrechens ist die Verlagerung des Risikos an externe Akteure, die den entscheidenden Vermögenstransfer vornehmen. Sie tragen das strafrechtliche und das Reputations-Risiko. Für die Akquise solcher Entscheidungstäger werden Daten gesammelt, die einen Hebel darstellen. Oft kommen allerdings auch Belohnungskomponenten hinzu.
EXTRAKTION
Die durch illegalen oder rechtlich angreifbaren Transfer erlangten Vermögenswerte werden in der schließlich durch legale Verfahren in der Verfügungsbereich der Hintergrund-Akteure gebracht. Dazu gehört vor allem der An- und Verkauf von Assets zu Preisen, die nicht dem Marktwert entsprechen. Die Preise werden oft von WPs legitimiert. Die so erfolgte Extraktion ist i.d.R. rechtssicher und irreversibel.